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兰州警方跨省作战 捣毁两处虚假交易平台窝点 抓获利用“建群投资”诈骗嫌疑人30名

www.lanzhou.cn2018-07-11 07:14

  案件侦破中,民警紧盯“信息流、资金流”,综合运用信息化手段先后赴广州、惠州、深圳等地,围绕涉案重点人员,展开深入侦查,并掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,锁定了团伙成员位于广州、惠州的2个作案窝点地。

  经查,该诈骗犯罪团伙注册成立“广州浦鑫资产管理有限公司”,在网上设立虚假交易平台,专人负责公司后台维护和发展公司业务,下设四个业务组,每个业务组都有业务经理带领各自团队开展业务,通过三个步骤实施诈骗:第一步是“吸粉”,公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组,业务员通过电话、微信等方式与股民联系,吸引股民加入微信群讨论股票,建立信任关系;第二步是“固粉”,团伙安排专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,并将有意向跟随其炒股的股民拉入新群;第三步是“转粉”,向客户推荐期货交易,暗示期货将迎来重大机遇;最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。

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稿源:中国兰州网编辑:刘明德

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